Frodi negli investimenti

Recupero fondi dopo una frode sugli investimenti

La frode sugli investimenti è uno dei raggiri digitali più diffusi in Europa. I truffatori creano false piattaforme di investimento con interfacce professionali e promesse di rendimenti elevati. Il risultato è la perdita dei risparmi, conti bloccati e difficoltà a rintracciare i fondi. Interveniamo rapidamente per bloccare i flussi, preservare le prove e avviare le azioni necessarie per il rientro del denaro.

Come funziona la frode sugli investimenti?

  • Creazione di siti/pannelli di trading con grafici e licenze false.
  • Contatti via social, call center o “consulenti” che spingono a versare capitali.
  • Promesse di ROI irrealistici e “garanzie” inesistenti.
  • Manipolazione dei rendiconti: profitti fittizi, prelievi bloccati con scuse.
  • Richiesta di ulteriori bonifici per “tasse” o “sblocco fondi”.
  • Spostamento rapido del denaro tra PSP, banche e wallet crypto di appoggio.

I nostri servizi di recupero fondi

  • Analisi tecnica delle transazioni, tracciamento beneficiari e intermediari.
  • Richieste urgenti di blocco/sospensione a banche e prestatori di servizi di pagamento.
  • Segnalazioni e denunce a autorità competenti e regolatori europei.
  • Cooperazione con exchange e PSP per identificare flussi in entrata/uscita.
  • Negoziazioni e azioni civili/penali quando necessario.
  • Tutela dei dati, corretta catena di custodia e reportistica completa per il cliente.

Processo di lavoro

  1. 1.

    Consultazione e analisi

    Colloquio riservato e raccolta delle informazioni. Valutiamo tipo di frode, importi, canali di trasferimento e possibilità concrete di rientro, con una stima indicativa dei tempi e delle priorità operative.

  2. 2.

    Raccolta delle prove

    Organizziamo estratti conto, ricevute, chat, e-mail, schermate della piattaforma, hash/indirizzi se coinvolte criptovalute. Prepariamo il pacchetto probatorio per massimizzare l’efficacia dei blocchi.

  3. 3.

    Azioni e denunce

    Avviamo le richieste a banche/PSP ed eventuali exchange; presentiamo denunce mirate alle autorità competenti e curiamo le comunicazioni formali con tutti i soggetti coinvolti.

  4. 4.

    Monitoraggio e supporto

    Seguiamo l’esito delle richieste, negoziamo sblocchi e rientri. Aggiornamenti periodici, strategia trasparente e assistenza legale continuativa fino alla chiusura.

Casi di successo

  • Recupero di 45.000 € dopo schema d’investimento in criptovalute.
  • Rientro di 78.000 € da piattaforma di trading non autorizzata.
  • Recupero di 32.000 € da falsa operatività su opzioni binarie.
  • Restituzione di 156.000 € dopo uno schema piramidale internazionale.

Fattori chiave per il successo

  • Chiedere aiuto il prima possibile e sospendere i contatti coi truffatori.
  • Conservare tutti i documenti e la corrispondenza, senza alterazioni.
  • Non inviare ulteriori somme e non pagare “tasse di sblocco”.
  • Non reinstallare software suggeriti dai truffatori; mettere in sicurezza i device.
  • Affidarsi a professionisti con rete europea di banche, PSP ed exchange.